Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах — членах ЕврАзЭс
Авторы: Сорокин К.Г., Понаморенко В.Е., Ковалева С., Карпов Л.К.
Отв. ред. В.Е. Понаморенко и К.Г. Сорокин
Издательство: Юстицинформ
ISBN 978-5-7205-1215-6; 2014 г.
Кол-во страниц: 230
Предварительный просмотр:
О книге:
Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПоД/фт) государств-членов ЕврАзЭс. рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭс, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭс обновленных международных стандартов в области ПоД/фт в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фАтф). особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПоД/фт в российской банковской системе. Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПоД/фт, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция»