Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках Ревенков П.В., Дудка А.Б., ВОРОНИН А.Н., Каратаев М.В.

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Авторы:
Издательство: ЦИПСиР (Центр исследований платежных систем и расчетов)
ISBN 978-5-406-02164-4; 2012 г.
Кол-во страниц: 280

Положить в корзину

О книге:

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Вверх